Skuteczna weryfikacja kontrahentów i pełne bezpieczeństwo prawne Twojej firmy w kilka sekund.
System jest stale aktualizowany zgodnie z wytycznymi GIIF oraz dyrektywami unijnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Wszystkie raporty z weryfikacji są bezpiecznie przechowywane w chmurze, gotowe do przedstawienia podczas kontroli skarbowej.
Proces weryfikacji odbywa się w pełni dyskretnie, bez informowania podmiotu sprawdzanego o toczącym się zapytaniu.
Automatyczne skanowanie globalnych baz danych pozwala błyskawicznie wykryć, czy Twój kontrahent znajduje się na listach sankcyjnych lub posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP).
System na podstawie zebranych danych automatycznie przypisuje profil ryzyka do każdego klienta. Dzięki temu wiesz, przy których transakcjach należy zachować wzmożoną czujność.
W razie kontroli musisz udowodnić, że dochowałeś należytej staranności. Nasz proces AML generuje gotowy raport z audytu dla każdego zweryfikowanego podmiotu.